В ответ на:

---

Вопрос - как доказать, что контора помоечная. Они тож разные бывают - совсем помоечные, для одной сделки - провели и забыли. Если среднепомоечные, которые используются не полностью по черному, а "в серую" и изредка. Есть - почти чистые, созданные для всех операций

---

Это как, почти чистая помойка? Помойка по определению занимается обналом и не платит налоги, в основном НДС. Поэтому встечная проверка легко докажет, что контора помоечная. А вообще как помойки (долгосрочные) действуют, мне совсем не понятно. Ясно, что они сдают отрицательные балансы, но как эти балансы получаются, когда движение средст по счетам всегда посмотреть можно...

Действия: