Oбщение >> Трёп
Новичкам: Правила КЛС
Список сокращений КЛС
Поиск отчетов по
параметрам девушек
akras

На форуме: 364 д
(с 23/11/2023)

Тем: 26
Сообщений: 181
Флеймы: 3 (1,7%)

Всего отчетов: 8
Москва и область: 7
Трансы: 1
Блокировка карт содержанок
      22/03/2024 18:19:25

Тут надысь писали про то, что банки блокируют карты, если на них не приходит зарплата, но постоянно идут крупные приходы.

Цитата:

Вчера банк массово рассылал запросы по 115-ФЗ, а сегодня начал лютовать.

Банк требовал отчитаться об источниках происхождения средств и смысле операций (переводов).

Запросы получали люди, у которых по карте не ходит зарплата, а также много переводов, снятия налички, оборот от 1 млн/мес.

В зоне риска дропы, обнал, криптообмен, купи-продай без статуса ИП или самозанятости.

На днях, напомню, ЦБ встречался с представителями 30-ти крупнейших банков и обозначил, что сейчас главная задача «победить серый платежный трафик».




И первый же комментарий - про то, как содержанки выкручиваются:

Цитата:

Мне вот интересно: есть содержанка, ей мужик регулярно скидывает разные суммы денег, они с мужиком никак формально не связаны, потом Сбер ей блокирует счет. Какие документы она должна предоставить? Нюдсы?




И что-то там какие-то варианты тухлые. Например, "дают наликом" - такие крупные суммы, ога.

Ну и вот стала интересна механика, как это реально делается.

Я не для себя, нищеброд-с, просто любопытно.

Действия: Распечатать это сообщение   Информировать вас о новых ответах на это сообщение  
Вся тема
Тема сообщения Автор Опубликовано
* Блокировка карт содержанок  akras    22/03/2024 18:19:25 
. * * Re: Блокировка карт содержанок  garic99    22/03/2024 22:35:03 
. * * Re: Блокировка карт содержанок  gafoor_2015    23/03/2024 22:13:50 
. * * Re: Блокировка карт содержанок  garic99    23/03/2024 22:55:05 
. * * Re: Блокировка карт содержанок  Kormoran    22/03/2024 19:43:54 
. * * Re: Блокировка карт содержанок  bambr    22/03/2024 18:42:29 

Дополнительная информация:
Модератор(ы):  Совет Модераторов, Appo, crazysm, Izya_potz, shuran, Вых, Гюнтер, Косматый геолог, ЮристЪ 



Права:
      Вы не можете открывать новые темы
      Вы не можете отвечать на сообщения других пользователей
      HTML вкл.
      Спецразметка вкл.

Рейтинг (оценка) темы:



Перейти в конференцию:

Служба техподдержки Как разместить рекламу

          Top.Mail.Ru