Если продали по реальной цене за реальные бапки, то они должны быть. Если продали за копейку, за фантики или с оплатой через 100 лет, то это имееет явные признаки мошенничества.
На самом деле вывод активов (грамотный) - далеко не такая простая процедура, как кажется.